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第四屆董事會第四十五次會議公告

發布人:發布時間:2019.07

吉峰三農科技服務股份有限公司 

第四屆董事會第四十五次會議決議公告 


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 

    吉峰三農科技服務股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第四十五次會議于2019 年 7 月 22 日上午10:30 在公司四樓會議室召開。會議通知于 2019 年 7 月 16 日以電話和專人送達的方式發出,本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式進行,應出席董事 5 人,實際出席董事 5 人(其中通訊表決的董事 為:駱峰、何志文、潘學模、吳軍旗)。本次會議召集、召開程序符合《公司法》 和《公司章程》的相關規定。會議由董事長王新明先生主持,經過認真審議,形成如下決議: 

    一、審議通過《關于公司流通服務板塊股權改造的議案》 

    根據 2018 年年度股東大會審議通過的《關于擬對公司業務板塊戰略性調整的公告》,公司全資子公司四川吉康農機水利水電工程建設有限責任公司已更名 為四川吉峰農機連鎖有限公司(以下簡稱:吉峰農機),現將吉峰科技持有農機流通業務的直接控股子公司股權轉讓全部給吉峰農機,同時,將應收吉峰農機的 股權轉讓款中11284.43萬元轉增為吉峰農機的注冊資本,吉峰農機注冊資本增加至1.5億元。吉峰農機將在未來適當時機實施合伙人計劃及引進戰略投資者,最終形成吉峰科技旗下農機流通與服務業務板塊的綜合運營平臺。 

    具體內容詳見公司同日在中國證監會指定的信息披露網站披露的《關于公司農機流通與服務業務板塊股權改造的公告》。 

    本議案經投票表決,同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 

    二、審議通過《關于公司 2019 年度關聯交易預計的議案》 

    公司及公司子公司擬與關聯方西藏山南神宇創業投資管理合伙企業(有限合伙)、南充吉峰車輛工程機械有限責任公司等發生日常關聯交易事項,預計2019 年度關聯交易額度合計不超過400萬元,占公司最近一期經審計凈資產的 1.85%。 

    具體內容詳見公司同日在中國證監會指定的信息披露網站披露的《關于2019年度關聯交易預計的公告》,公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見。 

    公司董事王新明系關聯方股東,表決時王新明進行了回避表決。本議案經投票表決,回避 1 票(王新明);同意 4 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

    三、審議通過《關于申請銀行授信的議案》 

    根據公司整體經營發展需要,公司擬向平安銀行股份有限公司成都分行申請期限為一年,申請綜合授信額度 1.5 億元,授信敞口不超過 6,500 萬元的綜合 授信業務,由西藏山南神宇創業投資管理合伙企業(有限合伙)持有本公司流通股質押擔保,并由子公司遼寧匯豐農機城有限公司及公司董事長王新明先生提供 連帶責任擔保。 

    根據公司整體經營發展需要,公司擬向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請期限為一年,授信敞口不超過人民幣 4000 萬元的綜合授信,由西藏山南神宇 創業投資管理合伙企業(有限合伙)持有本公司流通股質押擔保,并由公司董事長王新明先生提供連帶責任擔保。 

    公司擬申請的上述綜合授信額度以及擔保方式、質押份額,最終以銀行實際審批為準。公司董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上 述授信額度內代表公司辦理相關手續,并簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等文件。 

    本議案經投票表決,同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 


    特此公告。 

                                                              吉峰三農科技服務股份有限公司 董 事 會 

                                                                          2019 年 7 月 22 日

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